PF deflagra operação em combate a crimes financeiros praticados contra a CEF

Cuiabá/MT. Nesta terça-feira (4/11), a Polícia Federal deflagrou a Operação Agloe, com o objetivo de combater crimes financeiros praticados contra a Caixa Econômica Federal, mediante a obtenção fraudulenta de financiamentos habitacionais e empréstimos bancários.

Cerca de 50 policiais cumprem 17 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em Cuiabá/MT, Barcarena/PA, Luís Eduardo Magalhães/BA e Brasília/DF. Além disso, foi deferida medida cautelar de sequestro de bens, em face de 84 pessoas físicas e jurídicas.

A investigação teve início a partir de comunicação da CEF, que detectou inconsistências na documentação de comprovação de renda apresentada por novos correntistas para a contratação de produtos financeiros, especialmente do segmento habitacional. Os financiamentos passavam pela intermediação de um mesmo responsável técnico e se destinavam ao empreendimento de aquisição de terreno em condomínios fechados, combinado à construção de imóvel residencial.

As apurações apontam desvirtuamento de políticas de habitação, uso intensivo de laranjas, triangulação de empréstimos para o pagamento de boletos e fraudes na comprovação de renda, representando um prejuízo à instituição financeira superior a 45 milhões de reais.

O referido profissional se destaca pela divulgação, em redes sociais, de suposta metodologia para a obtenção de financiamentos, por meio da qual capta clientes com a promessa de que é possível investir no mercado imobiliário sem possuir recursos financeiros, alegando que o banco, vítima das possíveis fraudes, seria o sócio dos investidores. O método proposto pelo investigado é oferecido em formato de cursos, com denominações de forte apelo comercial, em alusão à alegada capacidade de mapear as minúcias da obtenção de crédito habitacional.

As medidas cautelares da operação de hoje objetivam angariar elementos que contribuam para a instrução da investigação em curso. 

A Polícia Federal disponibiliza o serviço COMUNICA PF para o recebimento de denúncias e outras informações referentes aos fatos.

Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso
Contato: (65) 99218-6164
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal