PF deflagra operação contra fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro com criptoativos

Brasília/DF. A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo deflagraram, nos dias 15 e 16/7, a Operação Magna Fraus, com o objetivo de investigar um grupo criminoso responsável pela lavagem de dinheiro proveniente de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos. Essas ações causaram prejuízos financeiros a diversas instituições financeiras e de pagamento.

Na operação, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás e Pará.

A investigação apura a atuação de suspeitos especializados no uso de técnicas avançadas de negociação de criptoativos, empregadas para ocultar e dissimular a origem e a titularidade de valores ilícitos, dificultando sua rastreabilidade.

Durante as buscas, foram apreendidos criptoativos equivalentes a aproximadamente R$ 5,5 milhões. Desde o início das investigações, já foram bloqueadas contas e outros ativos na ordem de R$ 32 milhões.

Os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

As investigações seguem em andamento. As informações estão restritas ao conteúdo desta nota.

Coordenação-Geral de Comunicação Social
[email protected]

Fonte: Polícia Federal