Funcionária é presa por aplicar golpes em empresa: prejuízo de R$ 2,3 milhões

Uma mulher foi presa e seis comparsas foram alvos de busca e apreensão, na manhã desta sexta-feira (21), durante a deflagração da Operação Falso Cognato.  O grupo é suspeito de integrar uma organização criminosa responsável pelo golpe que causou um prejuízo de mais de R$ 2,3 milhões a uma empresa de tecnologia animal, em Rondonópolis (a 216 km de Cuiabá). A mulher era funcionária da empresa. Todos os alvos tiveram as contas bancárias bloqueadas.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher ocupava um cargo de confiança na empresa e atuava diretamente na prática do golpe, onde recebia créditos a serem pagos e emitia duas ordens de pagamento, uma delas falsa que ia diretamente para conta de um dos comparsas. A suspeita foi presa em flagrante por furto mediante de fraude. 

Durante cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos três veículos (uma camionete Ford Ranger, uma camionete S10, um Ford Ka), além de joias, celulares, relógios e documentos que subsidiarão a continuidade das investigações.

As investigações iniciaram em 2024, após representantes da empresa procurarem a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) para comunicar o golpe, identificado depois de uma consultoria financeira realizada na companhia.

A apuração interna teve início depois que um cheque pré-datado da empresa foi sacado antes da data e a empresa descobriu que a funcionária foi a responsável pela emissão do cheque. Após uma consultoria, foi identificado o golpe por parte da suspeita.

Nas investigações da Derf, foi possível identificar os envolvidos, sendo pedido os mandados de busca e apreensão contra os suspeitos, representado pela delegada Anna Paula Marien. As ordens judiciais foram deferidas pela Justiça e cumpridas nesta sexta.

“Nas investigações, foi identificado um verdadeiro esquema para realização dos pagamentos em duplicidade, que geraram prejuízo de grande monta à empresa”, disse a delegada.